Мошенники. Пишут в канале, что у них есть чюдо бот, который мониторит связки. Каждый день они выкладывают одну связку и краткое описание схемы обмена. В схемах обмена участвуют левые обменники. Например такие как https://moxeen.com. Далее в процессе обмена криптовалюты на таких обменниках ваши средства сначала зависаю, а затем пропадают. Тех поддержка отвечает следующее : Ваша последняя транзакция была приостановлена сетью Litecoin из-за ошибки в 7-м валидаторе.
Заявка №хххххххх была создана на 3.3866 LTC, а отправленная вами сумма с учетом комиссии составила 3.38561 LTC, в связи с этим система не смогла обработать заявку в автоматическом режиме.
Доносим к Вашему сведению, что данная проблема применима только для транзакций в сети Litecoin.
Для разморозки средств и завершения обмена по заявке №ххххххх Вам необходимо:
Совершить повторный перевод на общую сумму 3.38661 LTC идентичную заявке, учитывая сетевую комиссию. Litecoin в свою очередь обработает перевод и незамедлительно доставит средства используемые в обоих случаях на адрес указанный Вами при создании заявки, никаких дополнительных комиссий и сборов оплачивать не нужно. Сумма перевода: 3.38761 LTC (уже с учетом комисси сети). Даже при повторном размещении заявки на обмен ваши средства исчезают в неизвестном направлении а тех поддержка упорно молчит. Молчит и Никита Усенко и притворяется, что он тут не при чем.
Негативный отзыв о Телеграмм канал Арбитраж криптовалют. Никита Усенко
Все верно. Это развод на деньги. К сожалению я тоже повелся и потерял. Для совершения операций они предлагают использовать левые обменники криптовалюты, которые не рейтингуется и в списке обменников на Best change их не найти. Крипту эти обменники: https://coinserv.com и https://moxeen.com не обменивает, хотя все атрибуты обменников в них присутствуют. В дальнейшем, вернуть деньги через Bnance транзакцию невозможно.
В то же время, Телеграм канал “Арбитраж криптовалют” выглядит очень правдоподобно и он имеет более 12 тысяч подписчиков. Но удивило, что при таком количестве подписчиков, к каждому посту комментов всегда от 7 до 10 и это одни и те же люди.
Люди, не ведитесь на эту схему развода под названием “Арбитраж криптовалют” с ее организатором – Никитой Усенко, берегите ваши деньги.
Это МОШЕННИКИ чистой воды. Подозреваю, что вся команда “Арбитраж криптовалют” на Телеграм канале – это украинские хлопцы промышляющие себе на пропитание и просто поганые твари
Подтверждаю! К сожалению – это правда. Ситуация один в один =/ И слова поддержки теже. Сначала транзакция у них неверная, на 1 единицу меньше. Потом, когда просишь подтвердить – подключается типа техник и приносит извинения, говорит, что нужно верифицировать аккаунт. А потом вообще с концами пропадают …
РАЗВОД!!!!
Подтверждаю! Развод. Тоже попался =/ Заморозили перевод по надуманной причине, просили повторить перевод, потом верифицироваться, а потом просто отморозились …
1000%ЖУЛИКИ. ПОПАЛСЯ ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ. ДАЛЕЕ ТГ КАНАЛ И ЛИЧКА УСЕНКО ПРОПАДАЕТ. ТАК ЖЕ КАК ПЕРЕПИСКА С МЕНЕДЖЕРОМ boove.com. “Кошелек?Кошелек? Какой кошелек?” Классика жанра.
100% развод, предлагаемые в канале связки ВСЕГДА ссылаются на обменники, которых нет в списке bestchange, хотя в статье по описанию используемого ПО указано, что ПО мониторит именно данную платформу. Сам Никита (если он Никита) указал, что ПО ищет и иные обменники, но в это верится с трудом. В итоге средства потеряны, не читайте и не пользуйтесь услугами данного “Советчика”. Сейчас телеграмм канал “АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ”, создатель @usenko_nikitta, как будет дальше “называться” не ясно)
И я попался на тот же крючок.Суки они, а не люди.Этому Никите гореть бы в аду,тварю.
Точь в точь.Я тоже потерял свои кровные$$$ ,сам ЛОХ, надо было сначала отзывы прочитать.Но–увы!<Не хороший< человек этот Ник. Усенко.Хохол -есть хохол.
Кто нибудь будет обращаться в МВД ? Я тоже попала на 2к$
Вы будете подавать заявление ?
Я тоже попала на 2к$
Этот канал копия канала “теневой Арбитраж Крипты” все один в один, только картинки к постам другие, хотя аналогия прослеживается. Посты точь в точь.
Ну вот и я попался… бл… ,неприятно 0,2 eth….
А возможно коллектвное заявление?
ППЦ какой-то… Люди, напишите коллективно заявление на него!!! Мудак, чтоб людей не разводил больше..
И я попался на эту удочку. Первый круг прошёл успешно. Со второго, как положено средства конечно же мне не пришли. После долгих попыток достучаться до службы так называемой поддержки обменника в телеграмм канале, их представитель появился в сети. Почти одновременно появился в сети и Анатолий Котов – администратор канала Арбитраж крипты. И один в один, как писали выше, мне прислали сказку про ошибку в 7 валидаторе и некорректную сумму без учёта комиссии…
Сам конечно виноват, не надо быть таким доверчивым( Не ведитесь люди на этот развод.
Хотелось бы найти управу на этих негодяев!!!
Блин, почему мне пришла в голову мысль почитать отзывы только после того как меня развели. – 700$. Этот Никита Усенко конкретный пидор. Прям история один в один как в предыдущих комментах. Что самое интересное, я был подписан на группу арбитраж криптовалют несколько месяцев и каждый день они выкладывали новые связки и у меня возникло полно впечатление, что это живой канал с реальными отзывами. А сейчас и канал пропал и переписка типа с техподдержкой и переписка с самим Никитой Усенко. Но виноват конечно я сам. Лох он и есть лох)) Нужно быть умнее…
Молодцы парни, думаю красиво кончат (скоро) свою жизнь на сворованых деньгах. Развели на 350 долларов по отработанной как уже оказывается схеме.
Они работают и успешно
Не полинился и поинтересовался отзывами, (хотел уж было закинуть 300$.. ((вовремя увидел что это мошенник…) вот эту всю страницу скопировал и в личку ему отправил ну и от себя еще пару слов добавил… (молчит сука.. (а че он может сказать..
Тоже повелся, потерял 220$ . Если кто возмется писать коллективный иск. Вот мои контакты retro54@inbox.ru
Подтверждаю, развод связанный с каналом “арбитраж крипты” и неким @usenko_nikitta. После непроизведенного обмена и обращения в поддержку. Заявили, что обмен будет разблокирован, но требуется внести залог 90 usdt. После того как уже потерял 130 usdt как то не хочется отдавать еще. Очевидно же, что развод. Жаль только время потраченное на этих мошенников. Ну а потерянные деньги пошли в образовательных целях, так сказать)))
Подтверждаю, если будет колективное обращение, мои контакты ganimed30001@mail.ru
тоже попался на эту удочку. минус 200$. первый круг обменяли в плюс 20. второй обмен заблочили. служба поддержки написали что при обмене 220$ необходима верификация.прошел – они написали что в течении 15 мин обмен будет совершен. после 15 мин сообщают что т к вы из России необходима доп верификация. для этого необходимо внести залог 125$ и его вернут по истечению прохождения верификации. дальше я не повелся. Написал этому пидору Никите Усенко а он сука отвечает – типо такое началось в последний месяц и мы тоже это все проходим. вы не бойтесь это не обман. я ему пишу что если ты так уверен что не обман то внеси залог а я верну залог и еще столько же в награду. а он мне в долг не даю займи где нибудь. Кароче сука конченная. В дальнейшей переписке делает вид что он тут непричем – его интерес только в продаже софта. в итоге канал вместе с перепиской пропал
Бля, хорошо отзывы почитал, хотя я хотел обменники промониторить.
Здравствуйте! Спасибо за статью. Тоже вот думаю статью написать – попался недавно – был давно подписан на канал в телеграмм Арбитраж криптовалют, долго наблюдал, они там связки выкладывают. И накопив 30к свободных средств мне “помог” админ этого канала Никита Усенко (как он себя называет) реализовать первую связку – всё прошло отлично, заработал +25$, но вот вторая связка – по их “проверенному и надёжному” обменнику не удалась – перевёл им крипту, а обмен не состоялся. Админ “обменника” через телеграмм сначала попросил верифицироваться через паспорт, якобы правила такие, а потом попросил верифицироваться с помощью перевода им 131$, якобы для проверки меня на экстремизм (бред полный), и обещал всю сумму с этой замороженной суммой вернуть обратно, после проверки меня на надёжность) Соответсвенно я понял, что это полнейший развод и написал об это Никите Усенко (кто ведёт канал Арбитраж криптовалют) у которого и получил эту связку – на что он ответил, что такие правила обменника и они якобы тоже им так платят за связку дополнительно деньги за верификацию, и тут я понял что это одна шайка мошенников. Такие вот дела. Есть все скрины переписок. Тоже напишу статью. А то так у них я думаю много людей пострадало уже и ещё много кого кинут…
Здравствуйте. Также попал вчера на 1к. Канал в Телеграм Арбитраж Крипты/Байбит. Админ Анатолий Котов. Делал по их схеме перевод на обменнике Avertone.com После того как сумма не поступила на указанный кошелек, связался через телеграмм с подержкой. Вот переписка.
> Avertone support:
Благодарю, несколько минут, сверяем данные
> Avertone support:
Ваша последняя транзакция была приостановлена сетью stellar из-за ошибки в 7-м валидаторе.
Заявка №1748592945 была создана на 3912.5835 XLM, а отправленная вами сумма с учетом комиссии составила 3912.5635 XLM, в связи с этим система не смогла обработать заявку в автоматическом режиме.
Доносим к Вашему сведению, что данная проблема применима только для транзакций в сети stellar.
Для разморозки средств и завершения обмена по заявке №1748592945 Вам необходимо:
Совершить повторный перевод на общую сумму 3912.5835 XLM идентичную заявке, учитывая сетевую комиссию по реквизитам, сгенерированным системой GC7Y3PPLMRHT45T75MKPIFE35IO5SYBIXENKXS26P5CHWBW2YYM6OCYW. Stellar в свою очередь обработает перевод и незамедлительно доставит средства используемые в обоих случаях на адрес указанный Вами при создании заявки, никаких дополнительных комиссий и сборов оплачивать не нужно.
Сумма перевода: 3912.5835 XLM
> Avertone support:
Механиз по разморозке вашего обмена следующий:
1. Вам нужно перейти на сайт обменника и создать новую заявку идентичную той, которая была заморожена. Напоминаю, что вы совершали обмен 3912.5835 XLM на XRP
2. Вам нужно совершить перевод на сумму 3912.5835 XLM
3. После вашего повторного перевода ваша заявка №1748592945 на обмен 3912.5835 XLM будет разморожена и завершена, а неправильная сумма (3912.5635 XLM) будет возвращена по вашим реквизитам XLM
> Evgeniy
Ok
> Avertone support:
После оплаты просим отписать в данный чат, дабы мы незамедлительно приступили к процессу разморозки ваших средств и далее – обмену по заявке
> Evgeniy :
Извините уточню. Скажите пожалуйста я должен перевести ещё такую же сумму?
> Avertone support:
Верно.
Отправил.
> Avertone support:
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, вы следовали инструкциям данного сообщения?
Продублирую для вас его часть еще раз:
Совершить повторный перевод на общую сумму 3912.5835 XLM идентичную заявке, учитывая сетевую комиссию по реквизитам, сгенерированным системой GC7Y3PPLMRHT45T75MKPIFE35IO5SYBIXENKXS26P5CHWBW2YYM6OCYW
Вам были выданы реквизиты, которые закреплены за вашим обменом, в тексте было прописано заранее, что вам нужно совершить вывод именно по ним. Вы совершили вывод по указанным реквизитам?
Всем удачи. Не поподайтесь на такие каналы в телеграмме..
Ситуация и переписка один в один как у Евгения. Уже позже проанализировав события, пришел к выводу, что от лица техподдержки обменника пишет сам Никита. Техподдержка отвечает, мягко говоря не спеша. Дважды повторялась ситуация, когда техподдержка после нескольких часов молчания сообщает, что заблокировано из-за ошибки в 7 валидаторе. Спустя несколько минут пишет Никита (который, тоже несколько часов не отвечал), “Что, вам техподдержка ответила?” спрашивает. Да, сбрасываю ему скрин. Он – да, так бывает, сами иногда попадаем и платим повторно.
Т.е. убедил, что другого пути разблокировать, как сделать “правильный” повторный платеж – нет.
Увы, я повелся.
Буду обязательно писать заявление в СК.
Буду благодарен за дополнительные материалы по этому мошеннику. vad.platonov2013@yandex.ru
Тоже встрял… Нашёл канал, наблюдал за ним. Попросил помочь с первой связкой. Всё прошло ок. + 150$ На след. день 2-ая связка. Ещё + 200$. Обалдел когда подобное увидел. И вот подошла 3-ая связка. Раз круг прошёл .Всё гуд, два круг, всё гуд. А на третий тишина. Я написал Никите. Он говорит что пишите в тех поддержку. Написал. Оказалосбь перевел на ltc на 0.1больше чем нужно. Начали разбираться. Говорят высылай ещё раз бабки. Тогда что то там разморозиться и всё будет гуд. Я выслал, выяснилось что не туда. Потом 3-ий раз. итого, ушло 3 000 $. А вроде и больше. Потом всё оказалось верно. Потом начали просить паспорт, и доплату в размере 490$ залог за проверку являюсь ли я споносором терроризма. Я написал обэтом Никите. Он заверил что всё норм, и что они сами так платят. Ничего страшного платите, всё вернут. Короче выгребли подчистую .И по итогу приходит сообщение: Прошу прощения, у системы органа регуляции, по базе которой проходит ваша верификация находиться на технических работах. Ответ по вашей верификации будет 29.03.2024 до 11:30 по МСК. И вот настало это время. Что этот Никита Молчит. Что тех поддержка молчит. Это ПЗДЦ товарищи. Читайте отзывы. Если будут подавать ИСК, прошу привлечь и меня.
Народ не ведитесь. Эта шайка выблядков зарабатывает бабки за счет несуществующих обменников. Здесь в чате больше половины подставных лиц, которые пишут о чуде. Пока Вы не зарядите приличную котлету у Вас всё будет получаться, таким образом разогревая Ваше очко, и как только вы залепите норм котлету Начнут крутить Вас. Типа ошибочный платеж. Чтобы восстановить это всё, нужно ещё залепить. Там вы тоже допустите ошибку. А потом ещё залог попросят, чтобы проверить Вас на предмет терроризма. Ищите в интернете инфу про эту группу и Никиту. В первой странице яндекса уже целая армия таких людей которых кинули !
Всё аналогично…Прям точь в точь… Ушло порядка 4 000$
Народ, кто пострадал из этого типа именно по МСК и МО (а такие по любому будут. Пишите.Будем делать коллективное заявление)
Забыл почту написать – al.shishov92@gmail.com
АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БАЙБИТ -повелся на этот канал.Там админ Анатолий Котов.Перевел по связке 0.05 эфира, они не пришли, в обменнике сообщили, что при обмене свыше 190 долларов требуется доп.информация, скинул им права, Затем сообщили, что надо внести 80 долларов для проверки на экстремизм и терроризм, и что их потом вернут. Я уже не переводил ничего, т.к. понял что это развод.Написал несколько жалоб на канал, но их не блокируют. Написал этим тварям, что они твари! Конечно хотелось бы наказать этих пидоров. Сергей, Московская обл. usv67@mail.ru
Добрый день! Точно такая же ситуация, и все отписки слово в слово. Итог кровные сэкономленные деньги пропали, дата свежая , 5 июня 2024. Из канала специально не выходил, собираю переписки и скриншоты. Коллективное заявление в полицию и прокуратуру поддержу.
Так же повелся на канал АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БАЙБИТ , потерял деньги 17июня , дали сделать 2 круга , на третьем деньги не пришли, обратился в чат поддержки написали
Механиз по разморозке вашего обмена следующий:
1. Вам нужно перейти на сайт обменника и создать новую заявку идентичную той, которая была заморожена. Напоминаю, что вы совершали обмен 1220 TRX на XLM
2. Вам нужно совершить перевод на сумму 1220 TRX
3. После вашего повторного перевода ваша заявка №443200250 на обмен 1220 TRX будет разморожена и завершена, а неправильная сумма (1210 TRX) будет возвращена по вашим реквизитам TRX
Я проверил 7 последних обменников , которые предлагал АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БАЙБИТ , их больше не существуют, все они были на одном зарубежном IP-адресе, последний обменник еще работает на российском IP-адресе, завтра скорее всего будет уже недоступен. То есть АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БАЙБИТ предлагает заведомо мошенические обменники.
Готов также присоединиться к коллективному заявлению
Та же самая ситуация развели как лоха поддержка левого обменника по отработанной схеме, после удалили все чаты и исключили из канала АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТЫ. Просили пройти верификацию и отправить водительское удостоверение, я конечно же отправил, кто то еще отправлял свои личные данные, что они могут с ними сделать????? Готов присоединится к коллективному заявлению! Подскажите кто то ходил уже писал заявление? Права то отправил уже, писать ли заявление на утерю прав?
Ну, жизнь совсем не учит. А потому что надеешься на порядочность, а ее нет совсем. Налетел на 300$. Думаю, не верну уже. Люди, читайте отзывы, прежде чем связываться с подобными каналами. Мошенники в чистом виде.
Тоже попал на $$$, тоже следил за каналом долго. Сомневался. Благо влил немного и “бонусные” деньги. На второй связке все закончилось. Деньги не пришли, ошибка в 7-м валидаторе))
Сколько же они народу киданули…
Кстати негативный комментарий удалили мгновенно и соответственно забанили в чате.
Тоже самое ответили и мне, слово в слово. Обманщики. Жалко конечно, что не нашел этих отзывов изначально. Будем учиться на ошибках.
Один в один, развод. Только действующее лицо @aleksey_oficial Алексей Шалфеев. А ответ службы поддержки одинаков. 7йвалидатор и сделайте повторный перевод
Развод чистой воды, с первой же связки под чутким руководством Алексея Шалфеева, арбитраж криптовалют|bybit, деньги зависли в обменнике, по выше указанной причине и просят повторить ордер для разблокировки и заверяет, что проведут по связке от А до Я, провел один раз…)))
Точь в точь, как описано выше, действует @aleksey_oficial, ещё появился один @krylovv_official. Это все одно лицо, и схема одна и та же. Проводят по одной связке, затем “классика” с одной цифрой в сумме, повтор сделки, верификация, требование залога, и тишина. Не ведитесь на это, все обменники подставные, его личные, где он вручную всем манипулирует. Только как вычислить этого гада и наказать, не знаю.
Я продолжил общение, предлагает помощь в возврате, попросил спросить в тех поддержке обменника возможно ли располовинить транзакцию, чтоб вернут блокированные, так как я ему ранее написал что якобы половины не хватает до заблокированной суммы. Написал, жду, что ответят ” да” и тогда последние бабки отожмут)))))
Твари!!!!
Как и предполагал, ответили да, конечно, спросил, может добить комиссией биржи какую оная сняла))))) че придумают…. 🤔🤔
Думаю надо сделать ссылку на группу в телеге с разоблачением этого канала, у меня куча скринов переписки с этими п… Драми, и видос с телефона по сделке, тут не показать. И ссылку тут оставить, может кому повезет и не поведется на них…
Аналогичная ситуация Вашей! Только Влюта и канал другие. Ниже написал подробно.Надеюсь в течении суток выложат…
Я подал жалобу на этот канал, что воруют монеты через обменник. Надо Скамить такие каналы!!!
Это уже давно, всем очевидно! Воры! Твари!
В итоге поддержка не унимается и пытается меня развести!
Zelabi Support, [18.01.2025 16:30]
Система устроена таким образом, что сумма заявки и сумма отправленная вами должны полностью совпадать. Именно поэтому требуется полная и правильная оплата заявки
@Sergei, [18.01.2025 16:49]
Александр, так давайте её отзовем!
В немошеннических обменниках всегда есть возможность вернуть свои средства обратно!
Полноностью ли с дисконтом, быстро или с задержкой НО Есть!
Иногда средства сами возвращаются если сделка не состоялась.
А у Вас очень сильно похоже на разводку…
Или просто не хотите идти на встречу клиенту и в ручную делать заявку на возврат средств???
Более того я не понимаю, почему я немогу Вам отправить недостающие 0,2 XRP единицы по прежнему адресу в сделке???
Или в крайнем случае на указанный Вами, хотя это очень странно…
Zelabi Support, [18.01.2025 16:51]
К сожалению, мы не можем совершить ни возврат, ни произвести обмен, так как ваши средства заморожены системой и мы не имеем возможности ничего сделать с ними вручную до момента прохождения вами процедуры, указанной выше
Канал
Арбитраж крипты 2п2 тоже подозрительный спред высокий и схема с обменниками та же!